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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

去香港開離岸賬戶難嗎?

2021-04-02 10:23:34

現(xiàn)在香港銀行開戶確實要比之幾年前要嚴格不少,因為香港各家銀行都于前幾年多次被外國政府因涉稅及“雙反”(反洗黑錢及反非法集資)問題處以不同程度的處罰,最高的甚至達到19億美元,因此香港銀行對客戶風險極為敏感,對于客戶的資格審核會進行長時間的審核,并會對客戶風險進行實時評估,以防再次受違法客戶牽連而遭受巨額損失。

但是,從事正當生意,且能夠提供充分的資料向銀行表明其業(yè)務真實性的香港公司,在專業(yè)代理顧問的幫助下,仍有很大幾率可以成功拿到香港公司的銀行賬戶。

香港銀行對需要開立公司賬戶的香港公司要求條件如下:

1、香港銀行要求開戶香港公司的董事和股東必須前往銀行,與開戶經(jīng)理面談,才會將開戶資料遞交銀行后臺審批部門。

2、香港銀行在資料要求上非常嚴謹,需要客戶提供以下齊全資料:

(1)要求客戶提供香港公司的全套注冊資料。
(2)要求客戶提供董事和股東的個人資信證明(如合法身份證件、入港憑條、個人銀行流水、住址證明等)。
(3)要求客戶提供董事和股東的內(nèi)地關(guān)聯(lián)公司資料。
(4)要求客戶提供香港公司商業(yè)活動的齊全單據(jù)(如上下游供應商資料、完整的商業(yè)流程單據(jù)等)。

3、香港銀行對政治敏感地區(qū)及戰(zhàn)爭地區(qū)來源資金極為敏感。

客戶應該避免與政治敏感地區(qū)及戰(zhàn)爭地區(qū)發(fā)生資金往來,并防止出現(xiàn)超過平常資金往來的大額資金進出。

注意:香港銀行為實時更新客戶風險程度,會在資料更新時有可能要求客戶提供上一年度財務審核資料、交易憑證等,以確定客戶風險層級。

香港由于要對客戶進行嚴格審核,并對風險程度做出評估,因此開戶審查時間較長,通常在4周時間可以審核完畢。同時由于香港是中國境內(nèi),因此銀行卡、編碼器及支票本都能以較快速度送達客戶手中。

不同香港開戶行的資料審核標準有細微差別,為確保您的香港公司能夠成功開到銀行賬戶,您可能需要一家專業(yè)且有經(jīng)驗的秘書服務提供商為您提供必要幫助。

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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

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首席執(zhí)行官
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首席財務官
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首席運營官
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首席目標與人事官
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Vistra卓佳執(zhí)行董事,RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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