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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港公司重要控制人登記冊(cè)SCR備案要處理嗎

2022-01-05 11:22:05

自2018年3月1日起,在香港注冊(cè)成立的公司(上市公司除外)須在其注冊(cè)辦事處備存重要控制人登記冊(cè)("SCR"),執(zhí)法人員將隨時(shí)查閱。

所有注冊(cè)香港公司都需要辦理以下事項(xiàng):

1、SCR建冊(cè),填寫表格;
2、備存地址,擔(dān)任法定受托人。

重要控制人登記冊(cè)備存-股東(占股25%以上)所需提供資料:

1、 所有董事及成員的高清掃描件身份證證明文件(若成員或董事為法團(tuán)則需提供法團(tuán)法定代表人的身份證明文件)以及各成員持有股份比例;
2、 提供最新且正確有效的董事及成員及秘書資料,例如NNC1及NAR1(如有ND2A和NR1和轉(zhuǎn)股文件一并提供)掃描件及有效期內(nèi)的BR;
3、 該重要控制人的姓名,地址,身份證號(hào)碼,成為控制人日期以及對(duì)公司所施加的控制性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)以及成為重要控制人的生效日期;
4、 指定代表人的正確香港地址,中英文名及香港電話&FAX,和成為重要控制人的生效日期。

如沒(méi)有遵從規(guī)定備存重要控制人登記冊(cè),罰款最高25000元。

引入這些新措施的原因,是為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國(guó)際義務(wù)。因此,值得注意的是,SCR只供執(zhí)法人員查閱,其中包括香港警方,公司注冊(cè)處,廉政公署,證監(jiān)會(huì)等人員等,亦不適用于上市公司。

根據(jù)新法,公司必須在SCR上填寫重要控制人的姓名,地址,身份證號(hào)碼,成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
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  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
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  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
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專家團(tuán)隊(duì)

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集團(tuán)行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負(fù)責(zé)人
王國(guó)勇
行政總裁
新加坡
葉國(guó)亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國(guó)業(yè)務(wù)
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英國(guó)
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董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財(cái)務(wù)總裁
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行政總裁
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典型客戶

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