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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

適用于持牌放債人的經(jīng)修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引將于2025年3月3日起生效

2024-12-20 17:05:01

2024年12月6日


公司注冊處已完成對「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規(guī)定的指引」的全面檢討工作。經(jīng)考慮收到的意見后,有關(guān)指引已予修訂,并已更名為「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(持牌放債人適用)」。

經(jīng)修訂的指引現(xiàn)已上載到香港公司注冊處網(wǎng)站「主要服務(wù) > 放債人牌照 > 刊物 > 指引」一欄,并將于2025年3月3日起生效。


可點擊以下鏈接直接查看完整指引:

https://www.cr.gov.hk/sc/publications/docs/AntiMoneyGuide_c_(March_2025).pdf


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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責(zé)人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

公司注冊

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