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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

修訂兩款有關申請披露受保護資料的指明表格

2023-04-28 14:59:41

《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》包括貴金屬及寶石交易商注冊制度已在2023年4月1日生效。經修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)附表1第2部第1條下的「指定非金融業(yè)人士」的定義已加入「貴金屬及寶石B類注冊人」。
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由于指定非金融業(yè)人士為《公司(住址及身分識別號碼)規(guī)例》(第622N章)第12(1)條指明可根據(jù)《公司條例》(第622章)第58(3)條提出申請要求公司注冊處處長披露受保護資料的「指明人士」之一,因此公司注冊處已相應地更新以下兩款與申請披露受保護資料有關的指明表格:
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表格編號PS3 - 申請披露受保護資料 (由律師或外地律師/執(zhí)業(yè)會計師/金融機構或指定非金融業(yè)人士提出)
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表格編號PS4 - 特定類別指明人士申請開立有關受保護資料的專屬帳戶
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資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
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  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
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張海亮
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蔣夢南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務
John Rowe
董事總經理
英國
Nick Messum
董事總經理及離岸地區(qū)財務總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

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