關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、[注冊(cè)新加坡公司]準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定在香港設(shè)立一家全資子公司“香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“香港德威”），注冊(cè)資本為 1000萬(wàn)港元，公司以自有資金出資，占其注冊(cè)資本的100%。
2、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》。本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。香港德威的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、投資主體介紹
公司是本次投資設(shè)立香港德威的唯一投資主體，無(wú)其他投資主體。
三、擬設(shè)立香港德威的基本情況
1、公司名稱：香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司；（暫定名）
2、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)港幣，公司出資比例100%；
3、資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對(duì)香港德威投資的資金來(lái)源；
4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：化工原材料貿(mào)易（不含危險(xiǎn)品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機(jī)械設(shè)備貿(mào)易。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，[新加坡公司注冊(cè)]故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響
（1）由于公司收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海萬(wàn)益”），其產(chǎn)品大部分銷往東南亞等國(guó)，成立香港德威是為了能搭建一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易與結(jié)算的統(tǒng)一平臺(tái)，用以整合公司原有的原材料及產(chǎn)成品和上海萬(wàn)益的原材料和產(chǎn)成品的進(jìn)口及出口業(yè)務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)外貿(mào)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，提升協(xié)同效率。
（2）公司的遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)是成為線纜用高分子材料的全球供應(yīng)商，因此邁向國(guó)際化是公司的既定計(jì)劃，香港是國(guó)際金融與進(jìn)出口貿(mào)易中心，并享有很多優(yōu)惠政策，公司決定在香港設(shè)立全資子公司就是為了能更高效地拓展海外業(yè)務(wù)，吸引國(guó)際化人才的加盟，為公司未來(lái)拓展海外市場(chǎng)搭建一個(gè)支點(diǎn)。
（3）香港德威的設(shè)立能夠作為公司與海外市場(chǎng)的聯(lián)絡(luò)窗口，促進(jìn)公司與海外市場(chǎng)的交流與合作，及時(shí)獲取國(guó)際市場(chǎng)的最新信息與行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。
2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
在香港設(shè)立子公司是目前多家國(guó)內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，在政策法規(guī)方面不存在障礙。但是香港法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，且公司第一次在香港特別行政區(qū)設(shè)立子公司，需熟悉并適應(yīng)香港商業(yè)及文化環(huán)境，否則將會(huì)對(duì)公司的運(yùn)作與管理帶來(lái)不便。除前述風(fēng)險(xiǎn)外，不存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件目錄
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告！
董事會(huì)
2013年8月10日
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