證券代碼：002648 證券簡(jiǎn)稱：衛(wèi)星石化 公告編號(hào)：2013-017

　　浙江衛(wèi)星石化股份有限公司關(guān)于公司擬投資設(shè)立香港全資子公司的公告[薩摩亞注冊(cè)公司]

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次投資概述

　　為進(jìn)一步拓展浙江衛(wèi)星石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“衛(wèi)星石化”或“公司”）國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬在香港設(shè)立一家全資子公司，公司名稱暫定為“衛(wèi)星石化香港有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“衛(wèi)星石化香港公司”）；衛(wèi)星石化香港公司注冊(cè)資本擬不超過(guò)1500萬(wàn)港元，由公司以自有資金出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　2013年6月17日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司在香港投資設(shè)立全資子公司的議案》。

　　此次設(shè)立子公司不屬于關(guān)聯(lián)交易。亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》的規(guī)定，此次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體基本情況[注冊(cè)盧森堡公司]

　　本項(xiàng)目投資主體為衛(wèi)星石化，無(wú)其他投資主體。

　　三、投資設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：衛(wèi)星石化香港有限公司（暫定名，以經(jīng)香港公司注冊(cè)處登記的名稱為準(zhǔn)）

　　2、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊(cè)資本：不超過(guò)1500萬(wàn)港元

　　4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：化工原料、其他化工產(chǎn)品等商品的進(jìn)出口貿(mào)易，投資及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　5、資金來(lái)源及出資方式：本公司以自由資金出資，占注冊(cè)資本的100%。

　　四、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的主要目的

　　拓展國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)；控制匯兌風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的低成本融資。

　　2、對(duì)本公司的影響[盧森堡公司注冊(cè)]

　　利用香港子公司優(yōu)惠的政策條件，進(jìn)一步提升公司在境外的知名度及競(jìng)爭(zhēng)能力，做大國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，鞏固公司的行業(yè)地位，提高公司的盈利水平。

　　五、備查文件

　　1、浙江衛(wèi)星石化股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　浙江衛(wèi)星石化股份有限公司董事會(huì)

　　二一三年六月十七日