[新西蘭公司注冊(cè)]本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、對(duì)外投資概述

    1、對(duì)外投資的基本情況：

    [新西蘭注冊(cè)公司]為進(jìn)一步完善海外銷售網(wǎng)絡(luò)、深化海外市場(chǎng)開拓，廣東東方精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東方精工”）擬使用自有資金等值 30 萬美元，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司，東方精工（香港）有限公司
（暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）。

    2、投資行為所需的審批程序

    本次投資已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。香港全資子公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

    3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資主體介紹

    東方精工是香港子公司的唯一股東，無其他投資主體。

    三、擬設(shè)立香港公司的基本情況

    1、公司名稱：東方精工（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）；

    2、注冊(cè)資本：30 萬美元，公司出資比例 100%；
    3、注冊(cè)地址：中國香港；

    4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有資金作為對(duì)香港公司投資的資金來源；

    5、擬定經(jīng)營范圍（暫定，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：

    （1）投資、技術(shù)引進(jìn)與交流；

    （2）進(jìn)出口貿(mào)易；

    （3）售后服務(wù)及業(yè)務(wù)咨詢；

    （4）主營業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品、設(shè)備進(jìn)口業(yè)務(wù)；

    （5）及相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目投資。

    四、本次投資的目的及對(duì)公司的影響

    1、設(shè)立香港子公司的目的

    為充分利用香港豐富的市場(chǎng)資源和商機(jī)，促進(jìn)公司與國際市場(chǎng)的交流與合作，及時(shí)獲取國際市場(chǎng)上最新的流行趨勢(shì)和市場(chǎng)信息，更好地了解和吸收國際先進(jìn)技術(shù)和工藝，提高公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，擬在香港成立一家香港全資子公司，組建一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效的銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，更好地服務(wù)于客戶，拓寬海外市場(chǎng)。

    2、設(shè)立香港子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)

    [注冊(cè)塞舌爾公司]香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在香港設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的設(shè)立與運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

    除前述風(fēng)險(xiǎn)外，不存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)。

    3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

    公司投資設(shè)立香港子公司是實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要舉措，對(duì)公司未來發(fā)展具有積極推動(dòng)意義，特別是在推動(dòng)提升公司市場(chǎng)營銷能力上，將發(fā)揮重要作用。通過設(shè)立香港子公司，公司將形成以香港為核心的海外市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)
大公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)輻射范圍，拓展國外市場(chǎng)。

    五、備查文件

    廣東東方精工科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

    特此公告。

                                                      廣東東方精工科技股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

                                                           2013 年 1 月 14 日