棕櫚園林董監(jiān)事會(huì)決議

        一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》 
 
        [廈門(mén)瑞豐注冊(cè)香港公司]為了開(kāi)拓公司海外園林業(yè)務(wù)及海外投資業(yè)務(wù)，吸引國(guó)際化高端設(shè)計(jì)人才，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，全資子公司名稱(chēng)暫定為棕櫚園林（香港）有限公司（以最終核定名稱(chēng)為準(zhǔn)），公司以自有資金300萬(wàn)港幣投資設(shè)立。 
  
        二、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金和自有資金對(duì)香港全資子公司增資并由其收購(gòu)貝爾高林國(guó)際（香港）有限公司30%股權(quán)的議案》
 
        貝爾高林國(guó)際（香港）有限公司是國(guó)際知名的景觀設(shè)計(jì)公司，[注冊(cè)香港公司瑞豐專(zhuān)業(yè)辦理]主要業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地，在商業(yè)園林的高端設(shè)計(jì)市場(chǎng)據(jù)有較大的市場(chǎng)份額和較高的品牌美譽(yù)度，在景觀設(shè)計(jì)理念、設(shè)計(jì)原創(chuàng)性、設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理等方面均具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)；并與公司合作多年，雙方在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)方面具有極強(qiáng)的協(xié)同性及互補(bǔ)性。本次收購(gòu)既可促進(jìn)公司旗下景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)院與貝爾高林國(guó)際（香港）有限公司在業(yè)務(wù)層面進(jìn)行深入合作，提升公司在園林景觀設(shè)計(jì)方面的綜合實(shí)力，增強(qiáng)公司園林設(shè)計(jì)-施工一體化能力，以強(qiáng)大的設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，最終推動(dòng)公司園林施工業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)；同時(shí)可汲取其先進(jìn)的管理理念及設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升公司的管理能力。董事會(huì)同意公司使用超募資金271,077,338元人民幣以及自有資金228,922,662元人民幣對(duì)香港全資子公司進(jìn)行增資，并通過(guò)香港全資子公司以現(xiàn)金方式支付港幣600,000,000元收購(gòu)貝爾高林國(guó)際（香港）有限公司30%股權(quán)。[香港公司審計(jì)]