中國外逃的腐敗分子是怎樣把巨額財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外的？央行反洗錢部門一直在進(jìn)行深入研究。前天，央行網(wǎng)站刊發(fā)名為《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》的報(bào)告精簡(jiǎn)版本。該報(bào)告由央行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心課題組完成，完成時(shí)間為2008年6月。

　　從上世紀(jì)九十年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達(dá)1.6萬至1.8萬人，攜帶款項(xiàng)達(dá)8000億元人民幣。

　　轉(zhuǎn)移資金數(shù)目只能估計(jì)

　　報(bào)告指出，中國官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代末。近年來外逃的腐敗分子及其轉(zhuǎn)移至境外的資金究竟有多少，至今還沒有一組公認(rèn)的數(shù)字，只能根據(jù)各方報(bào)道勾畫出大體狀況。

　　報(bào)告引用中國社科院的調(diào)研資料披露：從上世紀(jì)90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達(dá)1.6萬至1.8萬人，攜帶款項(xiàng)達(dá)8000億元人民幣。

　　北美成外逃主要目的地

　　近年由官方媒體曝光的腐敗分子外逃或?qū)①Y金轉(zhuǎn)移境外的典型個(gè)案不勝枚舉。這些犯罪嫌疑人潛逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亞、東南亞地區(qū)。

　　具體來說，涉案金額相對(duì)小、身份級(jí)別相對(duì)低的，大多就近逃到我國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等；案值大、身份高的腐敗分子大多逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；一些無法得到直接去西方國家證件的，先龜縮在非洲、拉美、東歐的小國，伺機(jī)過渡；有相當(dāng)多的外逃者通過香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港人前往原英聯(lián)邦所屬國家可以實(shí)行“落地簽證”的便利，再逃到其他國家。

　　建議加強(qiáng)監(jiān)測(cè)敏感行業(yè)

　　報(bào)告指出，人民銀行在監(jiān)測(cè)思路上以“獲取非法資產(chǎn)”和“向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”階段為監(jiān)測(cè)重點(diǎn)，依托并充分利用大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費(fèi)方式的監(jiān)測(cè)，同時(shí)將自主分析和協(xié)查分析相結(jié)合。

　　報(bào)告建議相關(guān)部門應(yīng)建立合作安排或工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)信息共享，建立反腐敗機(jī)構(gòu)互派特派員制度，海關(guān)建立反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、通報(bào)機(jī)制，建立與國外情報(bào)機(jī)構(gòu)的交流等方式，完成反洗錢監(jiān)測(cè)任務(wù)。

　　央行報(bào)告所提監(jiān)測(cè)建議

　　重點(diǎn)監(jiān)測(cè)地區(qū)

　　1.中國周邊及鄰近國家：泰國、緬甸、新加坡、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等；

　　2.發(fā)達(dá)國家：美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；

　　3.非洲、拉美、東歐等一些反腐法制不健全或與我國未簽署引渡協(xié)議的小國（往往被作為跳板）：如斐濟(jì)、厄瓜多爾等；

　　4.主要中轉(zhuǎn)地區(qū)：香港、澳門；

　　5.離岸金融中心：如英屬維爾京群島、開曼群島、薩摩亞、百慕大等

　　敏感行業(yè)

　　1.金融業(yè)

　　2.壟斷性國有企業(yè)

　　3.交通、土地管理、建筑等行業(yè)

　　4.稅收、貿(mào)易、投資部門

　　特定人群

　　1.紀(jì)委、公安、檢察院等部門的協(xié)查名單

　　2.各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)干部及其近親屬

　　3.敏感行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其近親屬

　　4.國有企業(yè)、事業(yè)單位的高級(jí)管理人員及其近親屬等