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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

2024年直接投資存量（FDI/ODI/SPV）權(quán)益登記6.30截止，逾期或?qū)⒚媾R業(yè)務(wù)管控及罰款風(fēng)險(xiǎn)

2025-04-07 17:10:47

即日起至2025年6月30日前，所有2024年12月31日前設(shè)立的外商投資企業(yè)（“FDI”）、已經(jīng)完成境外投資備案（“ODI”）的境內(nèi)主體、已經(jīng)完成境外設(shè)立特殊目的公司（“SPV”）備案的境內(nèi)個(gè)人，都需要按時(shí)完成年度申報(bào)或存量權(quán)益登記。


FDI 存量權(quán)益登記
報(bào)送途徑：通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）報(bào)送2024年度年報(bào)數(shù)據(jù)。
FDI年報(bào)“多報(bào)合一”：2020年1月1日起，外商投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）應(yīng)按照《外商投資法》相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）報(bào)送年報(bào)數(shù)據(jù)（工商年檢）。市場(chǎng)監(jiān)督管理部門收到報(bào)告信息后定期將年報(bào)數(shù)據(jù)共享至商務(wù)部，商務(wù)部按原渠道將年報(bào)數(shù)據(jù)共享至外匯局資本項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)存量權(quán)益登記模塊。


ODI存量權(quán)益登記
報(bào)送主體：2024年12月31日前已經(jīng)完成ODI備案并取得ODI外匯登記憑證的境內(nèi)投資主體（含金融機(jī)構(gòu)）。多家境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的，只需一家境內(nèi)機(jī)構(gòu)報(bào)送。
報(bào)送途徑：在國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）進(jìn)行報(bào)送。


SPV存量權(quán)益登記
報(bào)送主體：2024年12月31日前已經(jīng)取得境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記（“37號(hào)文”）憑證的境外SPV之境內(nèi)個(gè)人股東。
報(bào)送途徑：在國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）進(jìn)行登記；需委托銀行進(jìn)行報(bào)送。


逾期后果
不按時(shí)報(bào)送“多報(bào)合一”年報(bào)的主體，會(huì)被列入 《經(jīng)營(yíng)異常名錄》甚至《嚴(yán)重違法企業(yè)名單》，影響主體后續(xù)運(yùn)營(yíng)及投資。外商投資企業(yè)未按規(guī)定報(bào)送或被業(yè)務(wù)管控的情況下，銀行不得為企業(yè)辦理資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。
未按規(guī)定辦理外匯存量權(quán)益登記的企業(yè)或者個(gè)人，在外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)將被設(shè)置為“業(yè)務(wù)監(jiān)控”狀態(tài)。未按規(guī)定登記或被業(yè)務(wù)監(jiān)控的情況下，銀行不得為企業(yè)或者個(gè)人辦理資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。
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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
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專家團(tuán)隊(duì)

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首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
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首席技術(shù)官
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總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
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集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
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大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
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