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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

注冊香港公司如何應(yīng)對KYC盡職調(diào)查？

2025-04-01 16:14:22

什么是KYC盡職調(diào)查
當我們在注冊香港公司或者開設(shè)香港銀行賬戶的時候都需要遞交一份KYC盡職調(diào)查表。KYC盡職調(diào)查是什么呢？
KYC，全稱“Know YourCustomer"，即“了解你的客戶”原則，是金融機構(gòu)在為客戶提供服務(wù)時，應(yīng)當進行的一項基本客戶身份識別和風險評估程序。對于在看港注冊或運營的公司來說，KYC盡職調(diào)查不僅是合規(guī)要求，也是保障公司安全、防止?jié)撛陲L險的重要手段。


香港公司KYC盡職調(diào)查
根據(jù)規(guī)定，新的香港公司在辦理注冊時，需要遞交KYC盡職調(diào)查表格。而對于已經(jīng)成立的香港公司，則需要及時更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊處掌握每一間香港公司的高級管理人員的相關(guān)信息，防止其利用香港公司進行違法犯罪行為。


香港公司KYC盡職調(diào)查需要提供的資料
1、核實香港公司成立的相關(guān)信息、公司資金來源、業(yè)務(wù)情況以及香港公司的聯(lián)系信息（包括實際辦公地址等）。
2、核實香港公司主要成員資料，主要成員包括股東、董事、最終受益人(控制人)。
3、確定香港公司成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。
4、核驗香港公司主要成員的真實身份，并且受核驗人員需要提供以下資料，以茲證明：
①身份證明文件及地址證明文件掃描件；
②手持證件照片；
③簽署KYC申明書；
5、核實公司資金來源。
6、核實公司業(yè)務(wù)情況。


香港銀行KYC盡職調(diào)查
香港銀行KYC盡職調(diào)查是銀行確?？蛻羯矸菡鎸?、活動合法合規(guī)的重要手段。在香港這樣的金融中心，嚴格的香港銀行KYC盡職調(diào)查不僅是對金融風險的管控，更是對洗錢和資恐等非法活動的防范。通過KYC盡職調(diào)查，銀行可以更好地了解客戶的身份、背景、風險承受能力，從而有效防范潛在風險，維護金融體系的穩(wěn)定。


香港銀行KYC盡職調(diào)查的流程
1、信息收集：客戶向銀行提供個人或企業(yè)的相關(guān)身份證明文件、財務(wù)信息等資料，銀行通過這些信息初步了解客戶的身份和背景。
2、客戶身份驗證：銀行通過驗證客戶提供的證件信息真實性，確?？蛻粜畔⑽幢淮鄹幕騻卧?，防止身份盜用等風險。
3、風險評估：銀行根據(jù)客戶提供的信息，對客戶身份、金融背景等進行風險評估，確定客戶的風險等級。
4、交易監(jiān)測：銀行通過系統(tǒng)監(jiān)控客戶的交易行為，及時識別異?；蚩梢山灰?，確保資金來源合法、活動合規(guī)。
5、持續(xù)審核：香港銀行KYC盡職調(diào)查不是一次性事件，銀行需要定期更新客戶信息、重新評估風險，確?？蛻粜畔⒌臏蚀_性和及時性。


總而言之，KYC盡職調(diào)查目的就是為了防止有人使用香港公司或香港銀行賬戶進行非法金融操作。為投資者和企業(yè)提供更加安全、透明的金融環(huán)境。
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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財務(wù)官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶

公司注冊
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