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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

BVI公司銀行開(kāi)戶需要做足哪些充分的準(zhǔn)備？

2025-02-27 15:35:09

BVI公司注冊(cè)后如果有開(kāi)設(shè)銀行賬戶的需求可以選擇在哪里開(kāi)戶呢？哪里的銀行可以接受BVI公司開(kāi)戶申請(qǐng)？


BVI公司可以選擇的開(kāi)戶地點(diǎn)
1、在中國(guó)大陸可以開(kāi)立的離岸賬戶：交通銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、招商銀行、浦東發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、 廈門(mén)國(guó)際銀行等。
2、在中國(guó)香港可以開(kāi)立的離岸賬戶：香港恒生銀行、香港匯豐銀行、香港渣打銀行、香港東亞銀行、香港華僑銀行等。
3、在美國(guó)可以開(kāi)立的離岸賬戶：美國(guó)花旗銀行，美國(guó)國(guó)泰銀行，美國(guó)華美銀行等。
4、在瑞士可以開(kāi)立的離岸賬戶：瑞士富帝銀行，瑞士銀行等。
5、在列支敦士登開(kāi)立離岸賬戶，成立于1998年的Valartis銀行集團(tuán)(列支敦士登)分行是一家位于列支敦士登公國(guó)內(nèi)取得經(jīng)營(yíng)許可執(zhí)照的銀行，BVI公司可以在此開(kāi)戶。


BVI公司開(kāi)戶需要的資料
1、BVI公司文件：包括注冊(cè)證書(shū)、公司章程、董事在職證明Incumbency、股票、首任董事委任書(shū)、首次董事會(huì)議記錄、股東名冊(cè)、董事名冊(cè)等公司全奏資料含印章。NRA開(kāi)戶銀行基本上都還要提供所有文件中文翻譯件(有的要翻譯公司蓋章)。
2、董事資料：身份證明文件(身份證、護(hù)照或港澳通行證)、住址證明文件(信用卡對(duì)賬單、駕照或水電煤氣等公用事業(yè)繳費(fèi)單)。
3、公司業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:一般包含公司主要從事哪方面業(yè)務(wù)、主要合作伙伴、資金來(lái)源、預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額、公司詳細(xì)聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)證明文件(貿(mào)易合同、發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單)等。
4、如果開(kāi)立香港銀行賬戶，銀行還需要香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具CPA核證本。


BVI公司銀行開(kāi)戶流程
1、選擇合適的銀行
在BVI或其他國(guó)家選擇一個(gè)合適的銀行是開(kāi)戶的首要步驟。不同的銀行可能會(huì)有不同的服務(wù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品，覆蓋不同地區(qū)的銀行可以幫助公司業(yè)務(wù)的全球化。
2、準(zhǔn)備必要文件
將上述所需資料準(zhǔn)備好。
3、填寫(xiě)申請(qǐng)表格
根據(jù)選擇的銀行，填寫(xiě)詳盡的開(kāi)戶申請(qǐng)表格。這些表格通常涉及公司的基本信息、預(yù)期賬戶用途、資金來(lái)源等。
4、進(jìn)行盡職調(diào)查
銀行在開(kāi)戶過(guò)程中會(huì)對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，以符合國(guó)際反洗錢(qián)法規(guī)的要求。這包括驗(yàn)證公司資料的真實(shí)性、了解公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其股東和受益人身份等。
5、賬戶審核與開(kāi)通
完成上述步驟后，銀行將進(jìn)行審核。如果一切順利，銀行就會(huì)開(kāi)通賬戶，并提供相應(yīng)的銀行賬號(hào)和網(wǎng)銀設(shè)施等。


注意，BVI銀行為了避免洗錢(qián)和恐怖主義資金的流入，對(duì)于外國(guó)公司的開(kāi)戶申請(qǐng)進(jìn)行了更加嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。如果申請(qǐng)人的背景不清晰或者公司業(yè)務(wù)涉及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，就會(huì)被銀行拒絕開(kāi)戶。另外，BVI公司開(kāi)戶需要通過(guò)當(dāng)?shù)氐拇矸?wù)商進(jìn)行申請(qǐng)，但是市場(chǎng)上存在一些不規(guī)范的代理服務(wù)商，他們可能會(huì)提供虛假的材料或者不合法的操作方式，導(dǎo)致申請(qǐng)被銀行拒絕或者公司賬戶被凍結(jié)。所以BVI公司開(kāi)戶一定要選擇正規(guī)的代理服務(wù)商。
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RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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