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ODI備案需要獲得幾個(gè)部門審批通過(guò)才能獲得境外投資備案證書

2025-02-13 15:34:06

企業(yè)順利出海的前提是做好境外投資備案ODI，ODI備案必須要獲得三大部門的審批才能獲得境外投資證書，若不能成功申請(qǐng)境外投資備案證書，企業(yè)則不能合格開(kāi)展境外貿(mào)易投資。


境外投資備案ODI概述
境外投資備案ODI，是指中國(guó)境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要向相關(guān)政府部門提交的一系列審批和備案程序。這一制度旨在規(guī)范企業(yè)境外投資行為，保護(hù)國(guó)家利益，同時(shí)為企業(yè)提供一個(gè)合法、透明的投資環(huán)境。


ODI備案的條件
根據(jù)相關(guān)政策，境外投資備案的申請(qǐng)條件主要包括以下幾點(diǎn)：
符合境外投資定義：企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)等權(quán)益。
主體和成立時(shí)間要求：境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)，但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，通常需要提供控股股東或?qū)嶋H控制人的財(cái)務(wù)報(bào)表。
股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：企業(yè)需明確說(shuō)明股東背景、資金來(lái)源及投資項(xiàng)目的真實(shí)性。
被關(guān)注的投資類型：某些特定領(lǐng)域的投資，如房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)等，會(huì)受到更嚴(yán)格的審核。


ODI備案需要的資料
企業(yè)在申請(qǐng)境外投資備案時(shí)，需要準(zhǔn)備以下材料：
1. 項(xiàng)目核準(zhǔn)申報(bào)文件
2. 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
3. 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附件，包括：
投資主體注冊(cè)登記證明文件；
追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；
最新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表；
投資主體投資決策文件；
具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件；
證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件；
境外投資真實(shí)性承諾書。


ODI備案審批流程
ODI備案由商務(wù)主管部門、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、金融管理部門三大部門共同監(jiān)管。企業(yè)需要按照以下流程進(jìn)行：
1、準(zhǔn)備相關(guān)材料；
2、提交至商務(wù)主管部門；
3、商務(wù)主管部門審核后，轉(zhuǎn)交國(guó)務(wù)院國(guó)資委和金融管理部門；
4、三部門共同審批；
5、審批通過(guò)后，企業(yè)獲得境外投資備案證書。


境外投資備案作為企業(yè)“走出去”的重要橋梁，將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分了解ODI備案的相關(guān)政策和流程，合理規(guī)劃境外投資策略，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和國(guó)際市場(chǎng)的深度融合。
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