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開曼群島實益所有權制度的重大變化及應對指南

2024-10-11 15:58:37

2024年7月31日，開曼群島《2023年實益所有權透明法》（以下簡稱 《法案》）、《2024年實益所有權透明條例》（以下簡稱《條例》）以及《遵守實益所有權義務指引》生效，構建了一套完整的開曼實益所有權登記制度，為法人主體確定并理解其自身義務提供了一個清晰的框架。 


實益所有權登記，是指一個法人向相關監(jiān)管部門或機構提供實益所有人或可報告法人的相關信息。


法人被定義為：
1. 公司； 
2. 有限責任公司； 
3. 有限責任合伙企業(yè)；
4. 有限合伙企業(yè)；
5. 基金公司； 
6. 豁免有限合伙企業(yè)； 
7. 法規(guī)中可能規(guī)定的任何其他法人。


制度帶來的主要變化 
1. 擴大需要提交實益所有權信息的實體（“范圍內(nèi)實體”） 
? 范圍內(nèi)實體類型現(xiàn)在包括： 
公司 
有限責任公司 
有限責任合伙企業(yè) 
基金公司 
豁免有限合伙企業(yè) *
有限合伙企業(yè) *


*這些是法案修正前不被視為范圍內(nèi)實體類型。




? 取消了部分先前享受豁免的實體，包括： 
共同基金
私募基金
普通合伙人
收益分成工具 
債務發(fā)行工具
特殊目的工具
稅收阻擋公司
交易子公司
根據(jù)《證券投資業(yè)務法》注冊的實體 


除非《法案》在未來引入其他合規(guī)途徑，否則法人主體都須對實益所有權登記簿進行維護更新。


2. 替代合規(guī)途徑與提交資料變化 

根據(jù)該法案，部分法人（如表格所列）可選擇其他替代性合規(guī)途徑，但須向其注冊代理商（如 RICHFUL瑞豐）提供必要的詳細資料。

 

請注意，就(c)類法人而言，其聯(lián)系人必須常駐開曼群島，擔任法人與監(jiān)管當局之間的樞紐。RICHFUL瑞豐可在開曼群島辦事處為您提供此類基金聯(lián)系人作為額外的信托服務，欲了解相關詳情，請聯(lián)系我們。 



不屬于上述(a)至(d)類的法人（或沒有選擇其他合規(guī)途徑的法人）被視為《法案》的適用對象，必須建立和維護實益所有權登記簿。



3. 實益所有權登記簿要求實益所有人和須申報法人實體提交的其他材料
實益所有人還需要提供國籍、個人所有權或法人控制權的性質(zhì)。 
須申報的法人實體將被要求提供所有權性質(zhì)或?qū)Φ怯洸镜目刂茩嘁约暗怯浱枴?br />

4. 實際所有人的最新定義
《法案》對實際所有人的定義進行了修改，新增涵蓋以下內(nèi)容： 
? 個人最終（直接或間接）擁有或控制該實體 25% 或以上的股份、投票權或合伙權益；
? 個人對實體的管理行使最終有效控制；
? 個人被認定通過其他方式對實體行使控制權



5. 法人義務

根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，法人必須 ： 
? 確定并書面通知每個個人實益所有人和每個應報告的法人實體；
? 更新實益所有權登記簿；
? 每當實益所有權登記簿中的信息發(fā)生相關變更時，法人須在30天內(nèi)向可登記受益人發(fā)出通知，要求確認變更。


6. 違規(guī)限制通知

被發(fā)現(xiàn)違規(guī)后，法人可能會收到其注冊代理（如 RICHFUL瑞豐）發(fā)出的限制通知。法人必須在收到通知后 30 天內(nèi)提供所需的缺失信息。通知的副本將在發(fā)出后 14 天內(nèi)提交主管當局。 



限制通知將限制法人進行相關權益變更的能力，并可能導致處罰和終止注冊代理/注冊辦事處服務。



如何應對《法案》變化？ 
若您位于開曼群島的實體，按照此次修改前的法規(guī)被視為不在約束范圍內(nèi)或享受豁免權益，則須盡快對其進行評估，確定該實體是否符合以下標準之一： 
? 屬于現(xiàn)行《法案》約束范圍；
? 屬于上文第 2 部分所述分類并采用本文未提到的其他合規(guī)途徑；

? 需要指定聯(lián)系人 



RICHFUL瑞豐如何提供幫助？
對于企業(yè)來說，除了要遵守現(xiàn)有的登記制度，還需要密切關注相關法規(guī)的更新動態(tài)，以便能夠及時調(diào)整內(nèi)部管理流程，確保始終合規(guī)運營。因此，注冊代理的角色尤為重要，他們不僅要協(xié)助公司建立實益所有人信息登記，還要準確無誤地向監(jiān)管機關報備。

實益所有權制度在一定程度上促使企業(yè)更加規(guī)范自身的公司治理結構，提高自身的透明度和公信力，從而在全球商業(yè)競爭中贏得更多的信任和機會。



如果您在重新實益所有權或指定聯(lián)系人方面需要支持，歡迎隨時聯(lián)系您在RICHFUL瑞豐的專屬服務顧問，他們將竭誠為您提供進一步的幫助。

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