免费观看黄色的网站,国产,日韩,欧美,自拍,91精品一区国产高清在线,中文字幕精品亚洲

Language: English
信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

關(guān)于香港公司SCR重要控制人登記的詳細(xì)介紹

2023-12-14 16:48:53

香港執(zhí)行SCR的規(guī)定，旨在響應(yīng)全球稅務(wù)審查，規(guī)范香港公司信息登記備案。實(shí)施SCR政策，實(shí)際上是輔助CRS的實(shí)行，識(shí)別控制人的居民身份，為了配合CRS的審查，提升香港作為可靠兼具競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)商地方的公信力。


香港推行SCR并不是走個(gè)形式那么簡(jiǎn)單，而是政府嚴(yán)格管理商事主體，分辨控制人的居民身份，更好地相互配合CRS的核查，打擊洗黑錢(qián)及害怕分子結(jié)構(gòu)資產(chǎn)籌資等金融犯罪的重要手段。香港政府非常重視信息工作的收集，如果未登記或者拒絕登記即屬于刑事罪刑，所以不要以為SCR備案不重要。


SCR備案所需條件
公司的SCR包括須登記人，對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人及須登記法律實(shí)體，確定身份后只需要符合以下其中一項(xiàng)即可：
1、重要控制人直接或間接持有公司25%以上已發(fā)行股份；如公司沒(méi)有股本該人直接或間接持有分?jǐn)偣?5%以上的資本或者25%以上的利潤(rùn)的權(quán)利；
2、該人直接或間接持有公司的25%以上的表決權(quán)；
3、該人直接或間接持有委任或罷免公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利；
4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；
5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托/商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮/行使重大影響力/控制，而信托/商號(hào)并不是法人，但信托的受托人/商號(hào)的成員就該公司而言符合前4個(gè)條件中的任意1個(gè)條件。


SCR重要控制人登記的信息
重要控制人登記冊(cè)須載有的內(nèi)容，其中包括重要控制人的所需詳情及公司的指定代表的聯(lián)絡(luò)資料。


須登記人士如屬自然人，所需詳情為：
1、姓名；
2、通訊地址(但不得為郵政信箱號(hào)碼)；
3、身份證號(hào)碼或所持有的護(hù)照的號(hào)碼和簽發(fā)國(guó)家；
4、該人成為該公司的須登記人士的日期；
5、該人對(duì)該公司的控制的性質(zhì)。


須登記法律實(shí)體的所需詳情為：
1、名稱；
2、該法律實(shí)體在其成立為法團(tuán)或組成的地方的注冊(cè)編號(hào)(或等同于注冊(cè)編號(hào)的編號(hào))；
3、其注冊(cè)辦事處或主要辦事處的地址；
4、該法律實(shí)體的法律形式，以及管限該法律實(shí)體的法律；
5、該法律實(shí)體成為該公司的須登記法律實(shí)體的日期；
6、該法律實(shí)體對(duì)該公司的控制的性質(zhì)。


未進(jìn)行SCR備案的后果
備存重要控制人登記是所有香港公司的責(zé)任，根據(jù)新條例規(guī)定未有履行SCR的將面臨以下處罰：
1、定罪：未履行該責(zé)任即屬于刑事罪刑；
2、罰款：有關(guān)公司及其每位責(zé)任人將被處罰最高25000港幣，并另外每日處罰700港幣；
3、造假處罰：對(duì)于提供虛假信息、誤導(dǎo)信息或具有欺騙性的資料，一經(jīng)定罪將處罰最高300000港幣及最長(zhǎng)2年監(jiān)禁。
?

RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

  • 50
    辦事處
    全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
  • 20萬(wàn)+
    客戶
    包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
  • 4950億美元
    資產(chǎn)行政管理
    資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
  • >50%
    全球500強(qiáng)企業(yè)
    為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶

公司注冊(cè)
相關(guān)文章
???? SSI ????????
?