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辦理境外投資備案（ODI）需滿足的條件

2023-11-08 17:34:48

辦理境外投資（ODI）備案，大部分企業(yè)只要滿足以下幾個申請條件，基本上就可以順利辦理境外投資備案：


符合“境外投資”定義：
境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。


主體和成立時間符合要求：
主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是，成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。


股東背景、資金來源、投資要求真實性要求：
無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。


財務要求：
最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報率最好高于5%，同時資產(chǎn)負債率最好低于70%。


必須辦理ODI備案的情況：
1、國內(nèi)公司需要進駐海外市場，處理業(yè)務等需要創(chuàng)建海外公司；
2、企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關備案文件，才能進行匯款操作；
3、國內(nèi)公司在海外設立的子公司，再返回國內(nèi)設立外資企業(yè)，需要開設銀行外匯賬戶；
4、國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務；
5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
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