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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

簡述申請塞舌爾FSA金融監(jiān)管牌照的流程

2023-10-09 17:20:01

申請塞舌爾金融牌照的各項要求如下：


審計要求，管理人員適用性要求，員工要求：
（1）申請人必須為“公司”形式；
（2）至少2名自然人董事；
（3）至少1名已獲得證券交易商代表牌照的員工；
（4）符合最低注冊資本要求；
（5）符合本法案第73條的安全要求；
（6）遞交完整文件或記錄。


其中，對于董事和辦公室員工提出了以下要求：
（1）考慮其財務狀況；
（2）在所申請的服務相關領域中具有教育經(jīng)驗；
（3）個人行事高效，誠信以及公正；
（4）考慮其名譽、品性以及財務穩(wěn)定性；
在獲得證券交易商牌照之后的30天內(nèi)，持牌公司需要指定1位審計員并且獲得FSA 的認可。


該審計員若發(fā)生以下情況則不得擔任審計一職：
（a）為持牌公司的董事，主管，員工，股東或者合伙人；
（b）為（a）類人員的合伙人或者員工。
持牌公司需要在指定審計員之后的 7 天內(nèi)，以書寫方式告知 FSA 該審計員的名字和地址。


塞舌爾金融牌照申請流程
（1）完整填寫的申請表格。
（2）相關申請費用。
（3）認證過的相關法律性質文件，如諒解備忘錄和公司章程、良好信譽證明。
（4）最近2年的審計金融報告。
（5）每位董事，高管，個人股東以及公司受益人的個人問卷調(diào)查表。
（6）若公司控制所有人為非個人，提交最新的審計金融報告。
（7）授權代表牌照申請表格。
（8）依照《證券法案 2007》第 80（2）（a）條以及《證券（格式及費用）監(jiān)管2008》的第 1 章要求進行標明。
（9）依據(jù)《專業(yè)那個圈法案 2007》第 53 條，手寫聲明。
（10）適用于業(yè)務規(guī)模及性質的保險政策復印件監(jiān)管細則。
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