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開曼群島2022年度CRS合規(guī)表格申報(bào)將于9月15日截止

2023-09-12 17:27:48

2023年9月15日前，開曼群島金融機(jī)構(gòu)需向開曼國際稅務(wù)合作司（Department for International Tax Cooperation, DITC）提交2022年度共同報(bào)告準(zhǔn)則（Common reporting standards, CRS）合規(guī)表格。


提交對(duì)象
依據(jù)CRS指南(The Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)，除豁免情形外，CRS定義下的開曼群島金融機(jī)構(gòu)均具有申報(bào)義務(wù)，包括開曼群島投資基金。


未提交的影響
依據(jù)2023年3月發(fā)布的ENFORCEMENT GUIDELINES: COMMON REPORTING STANDARD (CRS)，未能提交CRS合規(guī)表格或?qū)⒚媾R約1萬美金的罰款。


表格內(nèi)容
CRS合規(guī)表格涵蓋4部分內(nèi)容，分別為：
1.金融機(jī)構(gòu)簡介（ Financial Institution Profile Data）
2.金融賬戶數(shù)據(jù)（Financial Account Data）
3.反洗錢、KYC及會(huì)計(jì)（AML/KYC and Accounting）
4.CRS流程（CRS Process）


CRS相關(guān)的申報(bào)工作
在此，提請(qǐng)您留意與CRS相關(guān)的年度申報(bào)工作截止日期：
4月30日：新設(shè)金融機(jī)構(gòu)CRS注冊(cè)（Registration Notification, year 1 only）
7月31日：CRS 申報(bào)（CRS Reporting）
7月31日：CRS存檔聲明（CRS Filing Declaration）
9月15日：CRS合規(guī)報(bào)表（CRS Compliance Form）
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