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企業(yè)投資備案，哪些類型的企業(yè)會涉及ODI備案或SPV登記

2023-09-07 17:03:20

什么是ODI
境內的投資者，如果想要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先且必須要做的，就是境外投資備案(ODI)，這是境外投資的基礎。
ODI是指企業(yè)在境外進行直接投資的行為，即通過購買股權、設立子公司等方式在其他國家進行投資。而SPV是指為了特定目的而設立的公司，通常用于管理和控制特定資產(chǎn)或項目。這些概念在國際商業(yè)中非常常見，尤其是對于那些希望在其他國家進行投資和運營的企業(yè)來說。


ODI備案登記流程
境外投資(ODI) 備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。
首先，境內企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
其次，發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。
最后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。
需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發(fā)改委進行核準。


什么是SPV登記
根據(jù)《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號，以下簡稱37號文）的有關規(guī)定：
“特殊目的公司”是指境內居民以投融資為目的，以其合法持有的境內企業(yè)資產(chǎn)或權益，或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權益， 在境外直接設立或間接控制的境外企業(yè)。


SPV登記規(guī)定
在37號文項下，境內居民個人可通過特殊目的公司（SPV）開展投資，基本規(guī)定如下：
一、SPV登記的前提：
1、登記的境內個人需直接或間接持有境內公司的股權；
2、該境內公司有融資的需求，且具備獲取境外融資的潛力；
3、境外融資資金返程后需實際用于境內公司。


二、申請人申請辦理特殊目的公司（SPV）登記的，需根據(jù)37號文的規(guī)定提交資料：
1、特殊目的公司登記注冊文件及股東或實際控制人證明文件；
2、境內外企業(yè)權力機構同意境外投融資的決議書（企業(yè)尚未設立的，提供權益所有人同意境外投融資的書面說明）；
3、境內居民個人直接或間接持有擬境外投融資境內企業(yè)資產(chǎn)或權益（或者合法持有境外資產(chǎn)或權益）的證明文件等材料。


三、SPV登記可在銀行進行辦理，辦理過程中銀行會根據(jù)以下方面進行重點審核：
1、審查境內權益公司境外融資，是不是真實目的；
2、設立境外特殊目的公司的出資方式是否合規(guī)；
3、境外特殊目的各層公司注冊成立及資料是否真實；
4、境外融資來源是否合法；
5、返程時間合不合理。


最后，由于ODI和SPV登記涉及到復雜的法律和財務事務，企業(yè)應該尋求專業(yè)的咨詢和支持，以確保登記過程的順利進行。
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