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BVI公司銀行開戶需要避開哪些事項(xiàng)？

2023-07-13 15:44:33

BVI公司開戶需規(guī)避的問題
由于近些年來CRS的實(shí)施，使得離岸賬戶監(jiān)管收緊，BVI公司開戶的難度上升，如果BVI公司需要開設(shè)公司賬戶需要注意一些問題，避免開戶被拒。
1、資料準(zhǔn)備一定要齊全，這是很多客戶疏忽被拒的主要原因。如果開戶失敗，會在銀行留下開戶不成功記錄，這很不好。
2、要避免公司名稱有敏感詞匯。如“中華、集團(tuán)、環(huán)球”等敏感字眼，很難讓銀行通過的，一般會要求提供相關(guān)資料審核。
3、避免銀行不信任，面試的過程如果讓銀行產(chǎn)生了懷疑，比如模糊的回答會導(dǎo)致銀行對開戶人產(chǎn)生懷疑，追蹤開戶失敗。
4、問題回答不完善。香港有銀行在開戶進(jìn)行"客戶盡職審查”時(shí)，要求準(zhǔn)客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的陳年文件，令開戶過程變得冗長困難。


BVI公司可以在哪里開戶
1、中國大陸：在國內(nèi)開離岸賬戶有兩種，一種NRA賬戶，一種OSA賬戶，NRA賬戶受外匯管制，國內(nèi)監(jiān)控，但是OSA賬戶受銀監(jiān)會管制，不受外匯管制。
2、中國香港：香港銀行需要根據(jù)具體情況匹配，比如貿(mào)易國家，貿(mào)易產(chǎn)品等，資料是否齊全
3、新加坡銀行：可以接受群島公司開戶，另外需要提供匹配的真實(shí)貿(mào)易背景才可以開戶，審核比較嚴(yán)格。

4、國際互聯(lián)網(wǎng)銀行：可以視頻開戶，不需要董事本人到場面簽，需要提供的資料也比較少。例如CBiBank，CBiBank對大陸人注冊的BVI公司、開曼公司、新加坡公司、香港公司敞開了大門，有BVI、開曼、新加坡、香港等需要開離岸賬戶的公司可以行動了。


如何選擇銀行，主要根據(jù)BVI公司的業(yè)務(wù)情況而定。
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