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ODI備案登記前后分別需要做些什么？

2023-05-19 17:10:30

根據(jù)規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》，企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。


ODI備案登記對境內(nèi)企業(yè)的要求
1、成立滿1年以上，成立不滿1年的企業(yè)，因為無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表，一般無法通過審批部門的核準或備案；
2、最近1年第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；
3、凈資產(chǎn)收益率最好高于5%，越高越好；資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好；
4、股東背景、資金來源必須真實、合法；
5、境外母公司投資金額小于境內(nèi)母公司的資產(chǎn)。


準備ODI備案所需材料
1、發(fā)改委備案請示文件；
2、境外投資備案表；
3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、境外投資真實性承諾書；
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
6、項目背景說明；
7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；
8、資金證明(存款證明原件)；
9、審計報告。


ODI備案登記完成后需要做的事
企業(yè)完成ODI備案登記，就可以進行境外投資活動了，只是需要知道，ODI備案登記的有效期的兩年，如果兩年之內(nèi)沒有投資項目了，則相應(yīng)的ODI備案登記就作廢，以后如果再有新的項目，需要重新辦理ODI備案登記。


發(fā)改委、商務(wù)部對完成ODI備案登記的企業(yè)后續(xù)的申報事項會告知，企業(yè)需要重視，因為一但逾期或未完成下列事項之一，都將直接影響企業(yè)的增資、轉(zhuǎn)股、借款、上市、資金出境、境外投資再投資，且無法補辦。
1、商務(wù)部：境外企業(yè)報到登記情況申報；突發(fā)情況報告；合規(guī)建設(shè)情況申報（每半年一次）；投資障礙情況；企業(yè)經(jīng)營情況；直接投資月報；再投資月報；小比例投資月報等。
2、發(fā)改委：重大不利情況報告；項目完成情況報告。
3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。
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