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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

在離岸金融中心瓦努阿圖申請金融牌照，瓦努阿圖金融牌照申請條件

2023-04-28 15:25:23

瓦努阿圖金融牌照申請條件
瓦努阿圖金融牌照監(jiān)管職能支撐多種交易服務(wù)，例如：匯款業(yè)務(wù)、支付業(yè)、外匯交易、大批商品、證券交易、金融顧問，等等。投資者在瓦努阿圖從事金融服務(wù)業(yè)必要向VFSC申請金融牌照，申請要求如下：
1、每一位公司董事都必需擁有五年以上的證券交易經(jīng)驗；
2、金融持牌商的高管或股東每年在瓦努阿圖境內(nèi)居住6個月；
3、冊的公司在瓦努阿圖必需具有實體辦公地以及相應(yīng)的軟件體系。所有參與處置執(zhí)照事宜的獨立審計師都必需在履行審計前獲得瓦努阿圖金融服務(wù)委員會（VFSC）的同意。
獲得瓦努阿圖執(zhí)照的金融公司還必需符合專業(yè)保障保險要求。


財務(wù)執(zhí)照申請流程
在向VFSC提交申請之前，所有金融交易商都必需在瓦努阿圖金融情報部門（VFIU）注冊其業(yè)務(wù)。AML&CTF預(yù)防辦法包含：
1、任命AMLCTF合規(guī)官；
2、樹立和維護AML/CTF流程手冊；
3、樹立和維護客戶盡職調(diào)查；
4、樹立交易報告并提交給VFIU；
5、樹立和維護獨立審計制度；
6、發(fā)行FDL后，公司必需向VFSC專員提交季度報告,概述細節(jié)，其中必需包含：
1）投資者數(shù)目和投資金額；
2）提供給投資者的產(chǎn)品數(shù)目，詳細說明了每種產(chǎn)品的數(shù)目；
3）提供產(chǎn)品管轄權(quán)的詳細信息；
4）投資者審查流程的詳細信息和應(yīng)用的準則；
5）謝絕次數(shù)和謝絕原因；
6）有關(guān)注冊代理和辦公室詳細信息的更新信息；
7）有關(guān)股東和實益所有者的最新信息，以及；
8）收到投資者投訴的報告。


申請瓦努阿圖金融牌照的好處
1、2-3個月快速申請成功；
2、提交瓦努阿圖金融牌照申請，公司注冊資料及文件高度保密，資金和資產(chǎn)的可以獲得有效保護。
3、開設(shè)公司及申請牌照成本低廉，可以合理使用稅收政策，簡便的管理公司。
另外，在瓦努阿圖設(shè)立企業(yè)后，以后方便投資融資，為企業(yè)海外上市邁出了第一步。利于發(fā)展跨國業(yè)務(wù)，提升企業(yè)形象，增強政治地位。
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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財務(wù)官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶

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