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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

境外投資合規(guī)：ODI備案報告中須包含哪些信息？

2023-04-28 15:25:23

ODI備案主要針對以下企業(yè)：
1.國內(nèi)企業(yè)作為投資主體，必須是具有企業(yè)法人資格;
2.國內(nèi)企業(yè)及其控股股東(或普通合伙人)直至其最終實際控制人均未被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等。
3.國內(nèi)企業(yè)凈資產(chǎn)回報率高、資產(chǎn)負債率低，公司資產(chǎn)等于或大于投資額。


ODI信息報告包含內(nèi)容
ODI信息報告制度ODI主體凡按“凡備案（核準）必報”原則，及時報送關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息，主要包括：
1.確定并購意向后，《境外并購事項前期報告表》；
2.在建項目進展報告；
3.境外再投資完成后，《境外中資企業(yè)再投資報告表》；
4.定期月度、年度信息，《對外直接投資統(tǒng)計制度》；
5.重大不利事件、突發(fā)安全事件。


ODI備案流程
1、境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生需求，企業(yè)需要對外成立或收購企業(yè)來開展業(yè)務(wù)，過程中發(fā)生對境外主體打投資款的需求。
2、辦理ODI，通過商務(wù)部、發(fā)改委審批通過，取得相關(guān)證書。
3、海外企業(yè)注冊，ODI能投資的國家，截止19年已發(fā)布，能對外投資的國家多達172個國別（地區(qū)）。
4、海外企業(yè)開設(shè)銀行，用來接收境內(nèi)投資款或海外企業(yè)利潤回款。

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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財務(wù)官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
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總法律顧問與首席法務(wù)官
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首席企業(yè)發(fā)展官
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