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開曼經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法規(guī)定及申報(bào)要求

2023-04-28 15:25:23

根據(jù)開曼經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法的規(guī)定，所有注冊(cè)在開曼且符合條件的公司，都需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)審查。所謂符合條件，主要指兩個(gè)方面，即同時(shí)滿足“相關(guān)主體”及“相關(guān)業(yè)務(wù)”的要求。按照經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法規(guī)的定義，“相關(guān)主體”是指依照離岸公司注冊(cè)地公司法規(guī)及條例注冊(cè)的有限責(zé)任、有限合伙公司（包括在其轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)的外國公司及外國有限合伙公司），且公司的管理、控制（包括對(duì)外包業(yè)務(wù)的管理和控制）都在其轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行，并達(dá)到正常經(jīng)營的相關(guān)要求（如有符合要求的正式員工、擁有辦公場(chǎng)地，產(chǎn)生合理的運(yùn)行維護(hù)支出等），屬于開曼稅務(wù)管轄區(qū)的稅務(wù)居民的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。而“相關(guān)業(yè)務(wù)”則是指從事銀行、保險(xiǎn)、基金管理等金融業(yè)務(wù)，分銷及服務(wù)中心、總部、運(yùn)輸服務(wù)等實(shí)體業(yè)務(wù)，融資租賃、持股等新型業(yè)務(wù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)等，幾個(gè)類別的經(jīng)營活動(dòng)。
也就是說，只要滿足其上兩大要素的要求（“相關(guān)主體”及“相關(guān)業(yè)務(wù)”），就需要向開曼政府進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)申報(bào)。而一家在開曼注冊(cè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況，采取兩個(gè)截然不同的方案，來應(yīng)對(duì)開曼政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)審查。


如何進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)申報(bào)
依照已經(jīng)實(shí)行的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法規(guī)，在2018年12月31日前成立的開曼公司，需要在2019年7月1日前達(dá)到經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的要求。而對(duì)于2019年1月1日后成立的公司，則必須在成立時(shí)就滿足經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的要求。
如果是純粹控股公司，則只需要滿足簡化版的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案要求（即只要在開曼擁有足夠的員工和辦公場(chǎng)所）。
對(duì)于選擇這一應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，需要每間進(jìn)行信息申報(bào)，主要為具體的服務(wù)內(nèi)容、核心業(yè)務(wù)為何、從業(yè)務(wù)中獲取的收入數(shù)量、在開曼的實(shí)際辦公地址、員工人數(shù)等經(jīng)營相關(guān)的信息。
開曼公司不申報(bào)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的后果：
如果開曼公司不符合經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)要求，將會(huì)被開曼當(dāng)局處以高額罰款，第一次罰款12,000美元，第二次罰款將是第一次罰款的10倍，即12萬美元。
如果兩次罰款后開曼公司仍然不符合經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)要求，則可能會(huì)被開曼當(dāng)局強(qiáng)制注銷掉該開曼公司。
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