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境外投資備案（核準）需遵循哪些原則

2022-11-10 18:39:04

國家對資本向境外流動進行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進行投資，境外投資（ODI）備案就是其中一個最常見的方式。
ODI即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。


境外投資備案辦理流程
1、發(fā)改委立項，申報相關(guān)信息，地區(qū)投資者簽定各類所需法律文件，待發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新聯(lián)合會單位審批和辦理備案，派發(fā)審批文檔或辦理備案通知單。
2、商務(wù)部審批備案，派發(fā)公司海外投資資格證書，公司應(yīng)在接到資格證書后2年在海外進行項目投資。
3、外管局辦理備案金融機構(gòu)放開外匯交易，外管局管控。
境外投資備案需要按照“凡備案（核準）必報告”原則，對外投資備案（核準）報告信息報送是對外投資企業(yè)必須履行的責任和義務(wù)，是申報各類專項資金和扶持政策的前提條件。各單位需要高度重視，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成填報。


境外投資備案注意事項
1、確認公司成立時間，需滿足一年（不滿足需實繳才可）；
2、確認企業(yè)注冊所在地，部分地區(qū)不給審核通過；
3、確認公司屬于什么行業(yè)，特殊行業(yè)不予辦理；
4、去年盈利和凈資產(chǎn)是否大于投資額；
5、確認落實投資目的地；
6、確認投資的行業(yè)及金額；
7、落實海外的公司是否設(shè)立。
企業(yè)辦理境外投資備案，境內(nèi)公司最好成立滿一年以上，且企業(yè)需要按時按規(guī)定出具審計報告，且審計報告不能出現(xiàn)虧損。關(guān)于經(jīng)營投資備案對企業(yè)所經(jīng)營的行業(yè)還有限制要求，如果想要辦理境外投資備案需要先了解自己所在的行業(yè)是屬于受限制或禁止的行業(yè)。
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