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企業(yè)境外投資合規(guī)備案要求

2022-11-10 18:39:04

境外投資合規(guī)要求
我國管理企業(yè)海外投資經(jīng)營的政府部門主要有國家發(fā)展改革委、國資委、商務部等機構，近年來，尤其是2017年以來，針對企業(yè)海外投資經(jīng)營過程中，所面臨的各類問題，密集出臺了各類規(guī)范性文件，加強企業(yè)海外投資經(jīng)營的合規(guī)工作。2017年5月23日，中央深化改革領導小組發(fā)布了《關于規(guī)范企業(yè)海外經(jīng)營行為的若干意見》；2017年1月7日，國資委發(fā)布了《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》；為解決少數(shù)企業(yè)合規(guī)意識不強，合規(guī)管理相對薄弱的問題，2018年12月26日七部委印發(fā)了《企業(yè)海外經(jīng)營合規(guī)管理指引》，推動企業(yè)增強境外經(jīng)營合規(guī)管理意識，提升境外經(jīng)營合規(guī)管理水平。
境外投資經(jīng)營主管部門的相關文件，對企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營提出了具體要求。圍繞相關文件要求，企業(yè)要健全合規(guī)管理架構，明晰企業(yè)內(nèi)部各層級合規(guī)管理責任；制定合規(guī)管理制度，形成企業(yè)合規(guī)管理的指引和依據(jù)；加強合規(guī)風險管理能力建設，有效識別、評估和管控合規(guī)風險；加強合規(guī)管理文化建設，樹立企業(yè)積極正面的合規(guī)形象，營造和諧健康的合規(guī)環(huán)境。


境外投資備案要求
1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)；
2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；
3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；
4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，最好低于65%。
境外投資備案需經(jīng)過三大部門核準和備案：發(fā)改委立項——商務部審批發(fā)證——外匯管理局備案。
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