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香港公司KYC盡職調(diào)查事關(guān)重大,不要嫌麻煩

2022-11-10 18:41:52

  隨著CRS以及香港一系列新政策的逐步落實,政府對香港公司注冊要求變得越來越規(guī)范嚴格,整個注冊程序變得繁瑣起來,以前如果是找代理機構(gòu)辦理的話只需要提供股東董事資料和公司名稱即可辦理,現(xiàn)在新增的“KYC盡職調(diào)查”以及“重要控制人備存(SCR)”都需要公司注冊方提供詳盡的資料,這無疑增加了注冊的復(fù)雜性,那么該怎么做KYC盡職調(diào)查呢?如果不做會有什么后果?

  一、什么是KYC盡職調(diào)查?

  KYC(即know-your-customer),是2018年7月底香港注冊處,對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。

  應(yīng)香港政府要求,為配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,所有香港公司都必須在2018年12月31日之前,完成所有的KYC盡職調(diào)查,供香港政府執(zhí)法人員隨時進行查閱。如若逾期未完成盡職調(diào)查,您的香港公司賬戶將面臨被關(guān)閉的風(fēng)險,并且還需要接受香港政府的調(diào)查,以及巨額罰款。這些都將嚴重影響公司的運營。

  香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作,加大了審核香港公司所需要提交的資料,所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格。同時,還需要對已有的香港公司進行資料收集,統(tǒng)計所有已注冊香港公司的客戶的相關(guān)信息。

  KYC盡職調(diào)查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實時更新香港公司董事股東變更信息,以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。

  二、KYC審核所需資料及具體內(nèi)容

  1、核實公司成立信息

  2、核實公司成員資料:包括股東、董事、最終受益人(控制人)。并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份,而秘書公司需要核驗其真實身份;

  a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字,(提供身份證的無需提供地址證明);

  b.身份證明文件手持證件照片,或者其他獲得核證的證件資料;

  c.簽署個人KYC 申明書

  3、核實公司資金來源

  4、核實公司業(yè)務(wù)情況

  5、核實公司聯(lián)系信息:必須真實、準(zhǔn)確,不可提供虛假資料

  6、KYC盡職調(diào)查的具體內(nèi)容:

  a.填寫 KYC 申明表格

  b.提供有效證件(身份證/護照)的復(fù)印件/掃描件,并安排簽字

  c.手持證件拍照

  d.回傳文件,其中KYC申明表格,必須打印簽字之后回傳。

  三、未來香港公司注冊及經(jīng)營趨勢

  2018年香港政府出臺了關(guān)于香港公司重要控制人登記冊(即SCR備檔)和KYC盡職調(diào)查。這些新條例實施后,香港公司的組織架構(gòu)將全面透明化,包括:自然人股東、控股公司背后的自然人、股東背景甚至香港公司代理機構(gòu)。

  簡單來說,整個香港的政策趨勢是越來越嚴格,此次新規(guī)的實施,也讓政府更加全面掌握你的香港公司信息。

  因此,在注冊時請選擇專業(yè)持牌的秘書公司進行代理注冊,注冊過程中積極配合秘書公司進行KYC調(diào)查及重要控制人備案等,注冊成功后進行正規(guī)經(jīng)營,及時做賬報稅,這樣可避免許多不需要的損失與麻煩,同時也讓香港公司更快走入正規(guī),為未來的運營打下堅實的基礎(chǔ)。

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