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在賈躍亭赴美的第71天,一條關(guān)于“賈躍亭勝利大逃亡,留5億元信托給女兒”的爆炸性消息在坊間流傳。
不過,隨后樂視控股發(fā)出聲明稱該系列消息全部失實。而賈躍亭的妻子甘薇也站出來力挺賈躍亭,怒斥造謠者偽造文件,傷害其家庭。
業(yè)內(nèi)人士認為:“海外信托基金的設立手續(xù)復雜,一般委托人會全權(quán)委托律師或私人銀行處理,設立難度不大,但運行成本較高。不過,信托涉及隱私,要想查證很難?！?
多次被傳跑路，是否設立海外信托?
自賈躍亭赴美之后,其遲遲未回國,業(yè)界關(guān)于他的傳聞四起,樂視控股和甘薇不斷在“滅火”。
在賈躍亭前往美國十天后,業(yè)界就流傳“賈躍亭跑路。”彼時,甘薇發(fā)微博表示,全家老小都在北京,并發(fā)出了自己的位置——北京?樂視控股集團大廈,力證除了賈躍亭之外,全家仍在國內(nèi)。
此后,有媒體統(tǒng)計稱,賈躍亭及家庭多次減持、股權(quán)交易、股權(quán)質(zhì)押融資、非上市公司私募股權(quán)項目融資,共獲得資金超過800億元,并暗示賈躍亭已將巨額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移國外。
而此次賈躍亭再度被指利用美國信托轉(zhuǎn)移資產(chǎn),疑似跑路。
對此,樂視控股在發(fā)出的聲明中稱,賈躍亭從未在海外成立所謂的信托基金,而其家人也未設立過。網(wǎng)傳數(shù)據(jù)和文件全部為造假。
對于海外信托,香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示:“海外信托架構(gòu)通常是由律師或銀行提供,不需要委托人申請。委托人只要有意愿,同時達到委托機構(gòu)設立信托的標準,并能夠解釋清楚資金來源就可以設立?！?
不過他稱,“信托涉及客戶隱私,一般人想查到并不容易。”
富人玩兒的信托到底是什么?
不可撤銷信托是家族信托的一種，這種信托可以為委托人提供一套機制，將財產(chǎn)安全的傳承給信托受益人，并且可以避稅。
比如企業(yè)家小王未來想把一筆資產(chǎn)傳給兒子，如果直接傳需要交大額遺產(chǎn)稅，而且如果小王出現(xiàn)意外，這份資產(chǎn)的分配還會出現(xiàn)變數(shù);假設小王設立一個信托，受益人是自己的兒子，既可以很好避稅，這筆資產(chǎn)又會獨立存在，受益人不受任何意外情況的影響。
家族信托的資產(chǎn)所有權(quán)和收益權(quán)是相分離的，一旦把資產(chǎn)委托給信托公司打理，這筆資產(chǎn)的所有權(quán)就不再是委托人，相應的收益可以根據(jù)委托人的意愿收取和分配。如果富人離婚分家產(chǎn)、意外死亡或者被人追債，這筆錢將獨立存在，不受影響。
中信信托官網(wǎng)上對“家族信托”的解釋則是：國內(nèi)一種以資產(chǎn)保護、財富傳承和財富增值為目的私人財富管理解決方案。
家族信托主要是進行資產(chǎn)保護和財富傳承，財富增值則是次要目的。
以國內(nèi)一家大型信托公司為例，家族信托分為定制化家族信托和標準化家族信托。
這家信托公司定制化家族信托設立門檻為3000萬元，信托期限為10年以上，方案則可以量身定制。
而標準化家族信托，設立門檻相比而言較低，為600萬元，沒有固定的信托期限，采用統(tǒng)一的標準模板。
在標準化家族信托下，子品牌被分為“傳世系列”、“子女教育信托”、“養(yǎng)老家族信托”和其他系列。以“傳世系列標準化家族信托”為例，分配方式上是定期分配，提供基本生活保障，并經(jīng)申請還能特定分配，包括醫(yī)療費用支持;根據(jù)委托人的投資風險適用性測評結(jié)果，可選積極型、穩(wěn)健型和保守型。
信托資產(chǎn)不受破產(chǎn)和追債牽連嗎?
信托公司在介紹家族信托時，重要的一個推廣點是：資產(chǎn)隔離保護放在重要的位置。
例如一家企業(yè)的老板，把資產(chǎn)一分為二，一部分通過家族信托進行隔離保護，另一部分用來進行投資和擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。如果企業(yè)破產(chǎn)，家族信托項目下的資產(chǎn)得以保全，并利用部分資金東山再起。
律師陳芳曾表示：在國內(nèi)，根據(jù)2001年出臺的《信托法》，受托人與信托財產(chǎn)之間的隔離效果。家族信托設立后，如果發(fā)生受托人死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)而終止的情形，家族信托財產(chǎn)不屬于其遺產(chǎn)或者清算財產(chǎn)。
不過，并不意味著規(guī)定了財產(chǎn)隔絕的要求，就能在實際操作中，專門為了規(guī)避他人討債，設立家族信托，躲避債務人。
一方面，陳芳在文章中稱，信托是否能隔離資產(chǎn)，還需要分情況看：如果委托人是唯一受益人時，信托無法起到財產(chǎn)隔絕的作用，家族信托財產(chǎn)應作為清算財產(chǎn);第二類如果委托人不是唯一受益人，信托存續(xù)，信托起到財產(chǎn)隔離作用。
另一方面，家族信托在當前中國的法律體系內(nèi)，是否能起到財產(chǎn)隔離作用，法律界認為還有困境需要解決。
比如，《信托法》對于無效信托、信托財產(chǎn)強制執(zhí)行、瑕疵繼承等制度的規(guī)定，實際上都或多或少侵蝕了信托制度本應具備的獨立性特征，降低了家族信托制度的風險隔離。
此外，一位在銀行工作的人士談論國內(nèi)家族信托時認為，但中國現(xiàn)在沒有破產(chǎn)隔離的相關(guān)實施細則。再加上目前的家族信托中，委托人仍對信托財產(chǎn)有相當?shù)目刂茩?quán)。那么對于已經(jīng)設立的家族信托財產(chǎn)的有效性的判定，只能由法院進行裁決。
這也就意味著，在國內(nèi)設立“家族信托”能否起到財產(chǎn)隔離的作用，信托公司的說法算不了數(shù)，真遇到了事情，還要看法院怎么判。
潘石屹等多個地產(chǎn)富豪設立了信托
家族信托的另外一個作用是：避免家族內(nèi)財產(chǎn)糾紛、避開遺產(chǎn)稅和贈予稅等作用。設立了家族信托，也意味著讓渡了財產(chǎn)的控制權(quán)，受益人只能按照相應的約定支配這些財產(chǎn)。
以新加坡為例，信托內(nèi)的財產(chǎn)不用支付資本所得稅，遺產(chǎn)稅和印花稅，因此可以為富豪省很多稅。
但是前提是財產(chǎn)委托人確實將財產(chǎn)控制權(quán)讓渡給信托受托人。如果政府發(fā)現(xiàn)有足夠的證據(jù)表明這個控制權(quán)讓渡的不夠徹底，或者是“假讓渡”，那么這個信托就可能會被定義為“假信托”，并因此無法享受上面提到的那些好處。
此外，對于我國富豪而言，在國內(nèi)設立信托，需要遵循“登記生效主義”，即信托財產(chǎn)只有依法辦理登記信托才能產(chǎn)生效力。
因此，財產(chǎn)委托人以需要辦理登記手續(xù)的家族財產(chǎn)設立信托，必須將其財產(chǎn)進行登記公示。也就是說中國的家族信托無法保護家族隱私，因此被很多中國富豪所忌諱。
不過，據(jù)媒體公告報道，國內(nèi)也有多位富豪設立了家族信托。
龍湖地產(chǎn)掌門人吳亞軍和其前夫蔡奎，就曾將其持有的龍湖地產(chǎn)的股權(quán)設立成家族信托模式，分別為吳氏信托和蔡氏信托，受益人分別為各自家族的成員，以及龍湖地產(chǎn)的員工及管理層。
2012年吳亞軍夫妻離婚時，由于已經(jīng)設立家族信托，沒有引發(fā)出股權(quán)之爭。吳亞軍夫妻設立的是海外家族信托。
另一位地產(chǎn)界的明星夫婦潘石屹和張欣也設立了海外家族信托，張欣是該信托的受益人，并以此信托來控制 SOHO。
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