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2019年12月31日，英屬維爾京群島（“BVI”）頒布的的《證券與投資業(yè)務(wù)（修正案）2019》（以下簡稱《SIBA 修正案》）正式生效。
《SIBA 修正案》設(shè)立了一項新的基金類別為“私人投資基金”（PrivateInvestment Fund），按照傳統(tǒng)的定義，它跟封閉式基金（Close-ended Fund）并無差別，其運(yùn)作方式與其他BVI實體相同。
一直以來，開放式基金在BVI都需要被監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，封閉式基金卻不需要獲取監(jiān)管認(rèn)可，但自《SIBA 修正案》生效起，私人投資基金/封閉式基金即正式納入BVI金融服務(wù)委員會（“FSC”）的監(jiān)管范圍。
BVI - PrivateInvestment Fund定義
《SIBA修正案》對“私募基金”的定義如下：
根據(jù)BVI或任何其他國家的法律設(shè)立并具有以下特征的公司、合伙企業(yè)、單位信托或任何其他組織：
(a) 以集合投資和分散投資組合風(fēng)險為目的而匯集投資者資金；以及
(b) 發(fā)行基金權(quán)益，使基金持有人能夠收獲從公司、合伙企業(yè)、單位信托或其他實體凈資產(chǎn)的全部或部分價值所計算的相應(yīng)利息金額。
《私募基金條例（2019）》和《私募基金制度指引》補(bǔ)充明確了私募基金的范圍限于封閉式基金。
若實體符合以上兩項條件，您將需要向FSC（BVI金融服務(wù)委員會）申請“正式認(rèn)可”，您的基金才能夠繼續(xù)以“私人投資基金”的形式運(yùn)營。如果一個實體不能同時滿足以上（a）和（b）的規(guī)定，則該實體將不被視為私人投資基金，并且不受SIBA 修正案的法規(guī)約束。
此外，根據(jù)私人投資基金（Private Investment Fund）的章程大綱規(guī)定，設(shè)立/注冊PrivateInvestment Fund需要滿足以下規(guī)定：
（1）基金獲授權(quán)的投資者未超過50人；或
（2）邀請投資者認(rèn)購或購買基金權(quán)益只可于私下進(jìn)行；或
（3）基金利息應(yīng)僅分配給《規(guī)例》中規(guī)定的擁有最低初始投資額（目前為10萬美元）的專業(yè)投資者（除豁免投資者以外）。
合規(guī)要求
目前，新設(shè)的Private Investment Fund應(yīng)在開始營業(yè)后的14日內(nèi)向FSC申請認(rèn)可（recognition）為PrivateInvestment Fund，申請認(rèn)可的材料包括：
(a) 申請表（Form IB/PIF-1），其中包括私募基金的基本信息；
(b) 主體文件（以公司為例，注冊證書、公司章程和董事名冊）；
(c) 運(yùn)營者的簡歷（以公司為例，指董事）；
(d) 發(fā)售文件或主要條款概要（Term
Sheet）；
(e) 基金估值政策。
如未提供發(fā)售文件或主要條款概要的，需在申請表中說明原因，并解釋基金如何向投資者或潛在投資者交流相關(guān)信息。
需要配備的人員與須遵守的義務(wù)：
通過上述表格可知，Private Investment Fund在合規(guī)上幾乎“等同于”Close-ended
Fund。
違規(guī)后果
未依法獲得FSC認(rèn)可的Private Investment Fund，將被視為從事未經(jīng)授權(quán)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)而面臨強(qiáng)制措施和罰款（公司罰金最高可達(dá)75,000美元，個人最高可達(dá)40,000美元）。FSC對相關(guān)事項有廣泛的監(jiān)管和執(zhí)法權(quán)力。
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一直以來，憑借法治優(yōu)良、成本低廉及市場熟悉度等傳統(tǒng)優(yōu)勢，BVI法律結(jié)構(gòu)在投融資領(lǐng)域早已廣受歡迎，為各類企業(yè)、家族辦公室及高凈值人士提供靈活性和較高的成本效益。
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