- Language: English
- 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160
香港公司典型案例：創(chuàng)立國際品牌；爭取更大利潤空間；享受優(yōu)惠政策；資金進(jìn)出自由等。
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全球50多個(gè)國家/地區(qū)設(shè)有辦事處，擁有9000多名員工，服務(wù)實(shí)體超過20萬家，資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)3950億美元。
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一、時(shí)間節(jié)點(diǎn)：
合規(guī)審查(向?qū)俚貐R報(bào)實(shí)質(zhì)信息的財(cái)務(wù)報(bào)告)開始執(zhí)行(生效)日期：
1)BVI自2019.06.30起;但由于BVI的申報(bào)系統(tǒng)還未完備，合規(guī)申報(bào)在BVI的生效期限目前已延期至2019.10.01
2)開曼自2019. 07.01起;
合規(guī)申報(bào)完成的時(shí)間，在財(cái)年結(jié)束的6個(gè)月內(nèi)，且合規(guī)申報(bào)為持續(xù)性的年度申報(bào)，也是動(dòng)態(tài)可變化的。
二、合規(guī)審查：
對經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的合規(guī)審查要求引起足夠重視，因?yàn)榉ò负弦?guī)審查如未通過，公司會面臨巨額罰金，如連續(xù)三年未合規(guī)，政府有權(quán)將不合規(guī)公司強(qiáng)制除名;而公司董事也將面臨巨額罰金及最高可判處5年監(jiān)禁。
因此自執(zhí)行日期起，應(yīng)盡快審視公司業(yè)務(wù)，是否屬于應(yīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)，屬于經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)的公司應(yīng)盡快嚴(yán)格遵守，采取相應(yīng)計(jì)劃并取得相應(yīng)的證明。
三、潛在的信息交換：
BVI與開曼并沒有自動(dòng)信息交換的機(jī)制，以下為觸發(fā)信息交換的幾種情況：
1)違反經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)規(guī)定，不合規(guī)的公司;
2)開展知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的公司;
3)聲明是另一個(gè)司法地的稅務(wù)居民;
四、經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)的9類業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的要求：
1)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)：實(shí)質(zhì)要求 為 重度
--較難滿足，建議此類業(yè)務(wù)公司轉(zhuǎn)移司法地;
2)控股公司：實(shí)質(zhì)要求 為 輕度
--控股公司己有RO注冊地址RA注冊代理人，即己滿足合規(guī)，只需年度合規(guī)申報(bào)即可;
--BVI的控股公司分“主動(dòng)管理”和“被動(dòng)管理”，如控股公司除持有股權(quán)以外，還持有一個(gè)銀行帳戶購買理財(cái)產(chǎn)品、持有證券、房產(chǎn)、保單等，則在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍外。開曼沒有此分別。
3)其他7類業(yè)務(wù)： 實(shí)質(zhì)要求 為 中度
--可通過外包來滿足一些實(shí)質(zhì)要求，包括信托董事、辦公場所、員工和其他外包等;
--也可通過取得其他司法地的稅務(wù)居民身份證明/稅務(wù)識別號來跳出實(shí)質(zhì)要求。
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BVI即英屬維京群島，優(yōu)勢：免交離岸貿(mào)易稅、保護(hù)受益人身份。
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